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秦川机床工具集团股份公司
第六届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议通知的发出时间和方式
秦川机床工具集团股份公司第六届董事会第十五次会议，于2016年6月27日以书面方式(直接或电子邮件)发出会议通知。
二、会议召开和出席的情况
公司第六届董事会第十五次会议于2016年6月30日以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议由董事长龙兴元主持，出席会议的董事9人，会议召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。
三、会议审议的情况:
1、关于受让深圳秦川国际融资租赁有限公司其他股东部分股权的议案;
同意秦川机床受让子公司深圳秦川国际融资租赁有限公司(以下简称“秦川租赁公司”)现有股东深圳聚骐四海投资中心(有限合伙)所持10%的股权。受让价格以2015年12月31日经审计的秦川租赁公司每股净资产1.02元作为对价依据，参照子公司秦川租赁公司注册资金、实际出资、盈利状况及未来发展预测等因素，经公司与转让方商议，以25，412，600.00元现金方式受让该10%股权。
深圳聚骐四海投资中心(有限合伙)原持有秦川租赁公司20%的股权，本次公司受让其10%的股权，另外10%股权按上述同等价格转让给陕西省恒泰投资有限公司。
表决结果:同意票9票，弃权0票，反对0票。
2、关于宝鸡机床集团有限公司组建宝鸡大医数码机器人(25.300, -0.09, -0.35%)有限责任公司的议案;
公司子公司宝鸡机床集团有限公司(本公司持有其51%的股权)与中国香港医疗数码集团公司、深圳市奥沃医学新技术发展有限公司共同出资成立宝鸡大医数码机器人有限责任公司(以下简称“大医数码”)，该公司主要从事数码适形放疗设备生产，该项目是宝鸡机床集团有限公司“中高档数控机床研发生产基地建设”项目的子项目，大医数码注册资本3000万元人民币，注册地址:宝鸡市高新区高新十四路。
出资方式及股权结构:宝鸡机床集团有限公司现金出资1440万元人民币，出资比例48%;中国香港医疗数码集团公司现金出资1230万元人民币，出资比例41%;深圳市奥沃医学新技术发展有限公司现金出资330万元人民币，出资比例11%。其中:中国香港医疗数码集团公司和深圳市奥沃医学新技术发展有限公司为一致行动人。
表决结果:同意票9票，弃权0票，反对0票。
3、关于宝鸡机床集团有限公司组建宝鸡泰恩制冷科技有限公司的议案;
公司子公司宝鸡机床集团有限公司(本公司持有其51%的股权)与两名自然人李晓峰、陈春兰共同出资成立宝鸡泰恩制冷科技有限公司(以下简称“泰恩制冷”)，以生产新能源汽车所用的电动空调及压缩机为主，该项目是宝鸡机床集团有限公司“中高档数控机床研发生产基地建设”项目的子项目，泰恩制冷注册资本2800万元人民币，注册地址:陕西省宝鸡市金台区金河镇金河工业园。
出资方式及股权结构:宝鸡机床集团有限公司现金出资1428万元，出资比例51%;李晓峰出资943.6万元，出资比例33.7%，其中:货币出资593.6万元，技术入股350万元;陈春兰出资428.4万元，出资比例15.3%，其中:货币出资178.4万元，技术入股250万元。
以上两位自然人是一致行动人，和宝鸡机床集团有限公司董事、监事、高管无任何关联关系。
表决结果:同意票9票，弃权0票，反对0票。
4、关于对深圳秦川国际融资租赁有限公司新增4.5亿元流动资金贷款担保的议案;
表决结果:同意票9票，弃权0票，反对0票。
5、关于与陕西电子信息集团有限公司互相提供8亿元融资担保的议案;
表决结果:同意票9票，弃权0票，反对0票。
6、关于召开2016年第一次临时股东大会的议案。
定于2016年7月19日(星期二)下午14:30召开公司2016年第一次临时股东大会。召开方式:现场投票和网络投票相结合。
表决结果:同意票9票，弃权0票，反对0票。
上述第4、5项详见巨潮资讯网，第6项详见巨潮资讯网和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》，第4项、第5项还需提交股东大会审议。
特此公告
秦川机床工具集团股份公司
董事会
2016年6月30日
证券代码:000837 证券简称:秦川机床 公告编号:2016-25
秦川机床工具集团股份公司
关于召开2016年第一次临时股东
大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议基本情况
(一)会议届次:2016年第一次临时股东大会
(二)会议召集人:公司董事会，公司第六届董事会第十五次会议决议召开。
(三)会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
(四)会议日期和时间:
1、现场召开时间:2016年7月19日(星期二)14:30开始。
2、网络投票时间:2016年7月18日-2016年7月19日。
其中:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年7月19日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2016年7月18日15:00至2016年7月19日15:00期间的任意时间。
(五)会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
(六)出席对象:
1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东(含表决权恢复的优先股股东)或其代理人。
股权登记日为2016年7月12日(星期二)。截至2016年7月12日下午15:00收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东(含表决权恢复的优先股股东)均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。(见附件1《授权委托书》)。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的律师。
(七)现场会议地点:陕西省宝鸡市姜谭路22号公司办公楼五楼会议室。
二、会议审议事项
(一)审议的议案
1、关于对深圳秦川国际融资租赁有限公司新增4.5亿元流动资金贷款担保的议案;
2、关于与陕西电子信息集团有限公司互相提供8亿元融资担保的议案。
(二)披露情况
上述议案的具体内容详见公司第六届董事会第十五次会议决议公告，刊登于2016年7月2日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
(三)特别强调
本次股东大会采取现场与网络投票相结合的方式召开。
本次会议对出席会议持有公司5%以下股份的股东的表决情况单独计票。
本次会议的议案均为普通决议，即应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权总数的1/2以上通过即可。
三、会议登记办法
(一)法人股东由法定代表人出席会议的，应出示营业执照复印件、本人身份证、证券账户卡;委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、营业执照复印件、授权委托书、证券账户卡进行登记。
(二)个人股东亲自出席会议的应出示本人身份证、证券账户卡;受托代理他人出席会议的，应出示委托人身份证复印件、本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡进行登记。
(三)异地股东可在登记日截止前用传真或信函方式进行登记。
(四)会议登记日:2016年7月15日(星期五)上午8:00-11:30，下午14:30-17:30。
(五)登记地点:陕西省宝鸡市姜谭路22号公司办公楼三楼证券部。
四、参加网络投票的具体操作流程
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(网址为http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。(参加网络投票的具体操作流程详见附件2)。
五、其他事项
1、出席会议的股东食宿费及交通费自理。
2、联系方式
联系人:夏杰莉、侯璐
联系电话:0917-3670654 传真:0917-3390957
电子邮箱:zhengquan@@qinchuan.com
联系地址:陕西省宝鸡市姜谭路22号公司办公楼三楼证券部
邮政编码:721009
六、备查文件
1、第六届董事会第十五次会议决议;
2、其他文件。
秦川机床工具集团股份公司
董事会
二○一六年七月一日
附件1:授权委托书
秦川机床工具集团股份公司
2016年第一次临时股东大会授权委托书
兹授权委托先生/女士代表本公司(本人)出席2016年7月19日召开的秦川机床工具集团股份公司2016年第一次临时股东大会，并代为行使如下表决权(在同意、反对、弃权其中一项打“√”):
■
委托人签名: 身份证号码:
(营业执照/组织机构号码):
委托人持股数: 委托人股东帐户:
受托人签名: 身份证号码:
委托日期:二〇一六年【 】月【】日
附件2:
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“360837”，投票简称为“秦川投票”。
2、议案设置及意见表决。
(1)议案设置。
表1 股东大会议案对应“议案编码”一览表
■
(2)填报表决意见或选举票数。
对于本次股东大会投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
(3)股东对总议案进行投票，视为对本次所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
(4)对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间:2016年7月19日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
互联网投票系统开始投票的时间为2016年7月18日下午3:00，结束时间为2016年7月19日下午3:00。
股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年4月修订)》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
